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快易花有限公司全国统一客服电话,快易花客服电话最新
2024-10-20 15:04:54
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广东(dong)公布涉诈“两卡”犯(fan)罪(zui)案例 刑拘1.17万余(yu)人(ren),团伙,资金转入,组织

羊城晚(wan)报记者 张璐瑶

通讯员(yuan) 粤公宣

记者10月15日从广东(dong)省公安厅了解到,今年(nian)以来,广东(dong)省公安厅充分利用“专业(ye)+机制+大数(shu)据”新(xin)型警务运行模式,组织指导全省公安机关(guan)对涉诈“两卡”(电话(hua)卡、银行卡)犯(fan)罪(zui)持续开展集群打(da)击(ji),重点瞄准本地“卡农”“卡头(tou)”“卡商”及关(guan)联的犯(fan)罪(zui)生态链条进行全力攻坚(jian),累计打(da)掉犯(fan)罪(zui)团伙1795个(ge),刑事拘留犯(fan)罪(zui)嫌疑(yi)人(ren)1.17万余(yu)人(ren),有力斩断涉诈“两卡”犯(fan)罪(zui)产业(ye)链,铲除黑灰产滋生土壤。近日,广东(dong)省公安厅公布多起典型案例——

428人(ren)用商户(hu)码“跑分”洗钱被(bei)刑拘

2024年(nian)以来,省公安厅组织佛山、中山、肇庆、云浮等地公安机关(guan),深挖出一(yi)批利用机构商户(hu)码进行跑分洗钱的犯(fan)罪(zui)团伙。

经侦查,该(gai)系列团伙首先引导受害人(ren)扫描商户(hu)二维码将被(bei)骗资金转入商户(hu),再通过商户(hu)结算卡结算涉诈资金后直(zhi)接取现或以微信、支付宝转账的方式转移涉案资金。

2024年(nian)5月至7月,省公安厅组织发起“铲诈19号”“铲诈25号”集群战役统一(yi)收网行动,共刑事拘留犯(fan)罪(zui)嫌疑(yi)人(ren)428人(ren),成功斩断该(gai)涉诈资金链。

抓获(huo)一(yi)大批“卡农”“卡头(tou)”“卡商”

2024年(nian)3月,省公安厅组织广州市公安机关(guan)发起涉“两卡”黑灰产业(ye)犯(fan)罪(zui)链条专项打(da)击(ji)行动,大力深挖“卡头(tou)”“卡商”“卡贩”和幕(mu)后组织者。

行动期间,公安机关(guan)共刑事拘留犯(fan)罪(zui)嫌疑(yi)人(ren)862人(ren)、其他处理249人(ren)。其中,抓获(huo)“卡农”773人(ren),拓展打(da)击(ji)“卡头(tou)”“卡商”和“两卡”犯(fan)罪(zui)衍生的黑灰产人(ren)员(yuan)338人(ren),缴获(huo)作案电话(hua)卡、银行卡、手机和电脑等一(yi)大批。

打(da)掉为境外(wai)诈骗团伙洗钱的“车队”

2024年(nian)1月,佛山市公安机关(guan)挖掘出一(yi)涉诈洗钱团伙。该(gai)团伙组织境内犯(fan)罪(zui)嫌疑(yi)人(ren)成立洗钱“车队”,通过控制他人(ren)转账、取款等方式为境外(wai)诈骗团伙洗钱。

2024年(nian)3月,省公安厅组织佛山市公安机关(guan)发起“铲诈6号”集群战役,对该(gai)团伙开展统一(yi)收网行动,共刑事拘留犯(fan)罪(zui)嫌疑(yi)人(ren)130人(ren),其中卡头(tou)41人(ren)、车手19人(ren)。

“铲诈8号”铲除“跑分”洗钱团伙

2024年(nian)4月,省公安厅组织肇庆市公安机关(guan)开展攻坚(jian)研判,发现一(yi)利用“××宝小荷包”为境外(wai)诈骗团伙提供(gong)资金转移通道的本地“跑分”洗钱团伙。该(gai)团伙首先通过收购个(ge)人(ren)名下的“××宝小荷包”来收取电诈受害事主(zhu)资金,再通过支付宝转账将涉案资金转移到诈骗团伙账户(hu)。

省公安厅迅速组织肇庆市公安机关(guan)发起“铲诈8号”集群战役,对该(gai)团伙开展统一(yi)收网,共刑事拘留犯(fan)罪(zui)嫌疑(yi)人(ren)95人(ren)。

96人(ren)用POS机“跑分”洗钱被(bei)刑拘

2024年(nian)以来,省公安厅组织中山市公安机关(guan)对涉诈资金线索开展研判攻坚(jian),挖掘出一(yi)注册POS机用于洗钱跑分的团伙。

该(gai)团伙“组织者”指引“商户(hu)”通过登(deng)记工商信息(xi),在多家银行、第三方注册开通POS机和结算卡,每日通过结算卡将涉诈资金转到“组织者”提供(gong)的银行卡,再由“组织者”进行资金转移。2024年(nian)4月,省公安厅组织中山市公安机关(guan)发起“铲诈7号”集群战役集中收网行动,共刑事拘留犯(fan)罪(zui)嫌疑(yi)人(ren)96人(ren),彻底铲断该(gai)洗钱通道。

发布于:广东(dong)省
 
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